Банкам рекомендовано ограничивать возможность обналичивания денег при выявлении нехарактерных действий клиентов. Например, попытки воспользоваться банкоматом в непривычном месте, необычное время суток или при подаче запроса на снятие нестандартной суммы. Также основанием для блокировки станет наличие информации о подозрительной телефонной активности клиентов за 6 часов до проведения такой операции. Подозрительными будут считаться попытка снять деньги в течение суток после получения кредита, перевод самому себе более 200 тысяч рублей или досрочное закрытие вклада.
7 августа был опубликован Приказ Банка России №ОД-1765 «Об установлении признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов». Новые правила будут применяться с 1 сентября 2025 года.
